Актуальные новости банковской сферы.
BTC
$64,839.68
-1.37%
ETH
$3,427.40
-1.57%
LTC
$72.34
-1.6%
DASH
$27.84
-0.08%
XMR
$160.28
-2.07%
NXT
$0.00
+7.5%
ETC
$23.26
-1.8%
DOGE
$0.12
-1.78%
ZEC
$31.26
+0.72%
BTS
$0.00
-0.97%
DGB
$0.01
-2.08%
XRP
$0.60
+2.72%
BTCD
$616.13
-1.37%
PPC
$0.49
+7.26%
YBC
$3,241.98
-1.37%

Расследование банка «Финасы и кредит»: Жеваго столкнулся с новым обвинением

ГБР подозревает олигарха в незаконном выводе из банка полумиллиарда гривен.

Государственное бюро расследований сообщило новое подозрение олигарху Константину Жеваго и его трем сообщникам по делу вывода 519 млн грн из банка «Финансы и Кредит».

Об этом сообщает пресс-служба ГБР..

Отмечается, что в мае 2007 – октябре 2010 года Жеваго сформировал преступную организацию, в состав которой вошли председатель, члены правления АО «Банк «Финансы и Кредит» и другие приближенные к нему лица.

В частности, подконтрольная Жеваго украинская компания получила кредит в АО Банк «Финансы и Кредит», что было сделано в нарушение правил кредитования. Эти деньги были выведены на другие оффшорные компании олигарха.

«Ради сокрытия незаконного происхождения денег, участники схемы в 2010-2015 годах заключили кредитный договор и более 100 дополнительных соглашений к нему между подконтрольной компанией и банком. Дополнительные соглашения систематически и безосновательно позволяли увеличивать кредитный лимит, выдаваемый банком на подконтрольную олигарху компанию без какого-либо ликвидного залога», – сообщает ГБР.

Таким образом, участники группы вывели из банка 519 млн грн, которые в дальнейшем были легализованы участниками схемы. А общий убыток АО «Банк «Финансы и Кредит» вследствие кредитования компании Жеваго составил 1,4 млрд грн.

В новом эпизоде Жеваго и его два заместителя на посту пресдседателя правления банка подозреваются в участии в преступных организациях, присвоении и растрате имущества в особо крупном размере в составе преступной организации.

В ГБР напомнили, что ранее сообщило о подозрении Жеваго и ряде руководителей банка по другому факту — организации растраты $113 млн финансового учреждения. В расследовании ГБР активно сотрудничает с органами юстиции, жандармерии и полиции Французской Республики.

Комментарии закрыты.