Росфинмониторинг проверяет доверенность клиентов банков на счета. В прошлом году юристы передали более 2 тысяч подозрительно оформленных доверенностей на банковские счета.
Фото: pxhere
Подробности появились на портале Konkurent.ru. Под подозрения юристов попадают те доверенности, по которым пользователь “слишком активен”. Например, клиент оформляет доверенность, но не указывает конкретных лиц. Создается подозрение, что человек находится под давлением или желает скрыть незаконные действия.
В Росфинмониторинг отметили, что наибольшую активность проявляют клиенты возрастом моложе 30 лет.
В прошлом году всего было оформлено 6 млн доверенностей, 4.1 млн из которых связаны не с операциями по недвижимости и автомобилям.
Оформлять доверенность на проведение банковских транзакций можно, но такие действия вызывают повышенное внимание со стороны юристов финансовых организаций.