Актуальные новости банковской сферы.
BTC
$109,251.73
+1.35%
ETH
$4,448.97
+3.33%
LTC
$111.52
+1.73%
DASH
$24.42
+8.23%
XMR
$259.11
+0.28%
NXT
$0.00
+1.35%
ETC
$21.19
+1.48%
DOGE
$0.22
+1.53%
ZEC
$40.50
+1.4%
BTS
$0.00
-0.6%
DGB
$0.01
+3.37%
XRP
$2.85
+1.86%
BTCD
$1,038.15
+1.35%
PPC
$0.30
+0.01%
YBC
$5,462.59
+1.35%

Лимиты на переводы без открытия счета: новое решение Госдумы

Госдума 21 мая приняла во втором и третьем чтениях закон о введении максимального лимита в 100 тыс. рублей на разовые банковские переводы граждан без открытия счета при упрощенной идентификации.

Сейчас при денежных переводах, включая электронные, на сумму свыше 15 тыс. рублей проводится упрощенная идентификация клиента-физлица, для которой достаточно представить банку свои паспортные данные. Согласно пояснительной записке, это создает дополнительные риски совершения непрозрачных операций в этой сфере. При этом максимальная сумма подобных переводов не ограничена.

Соответствующее изменение вносится в ст. 7 закона о противодействии отмыванию преступных доходов. Также в ст. 10 закона о национальной платежной системе вносится корреспондирующее изменение: оно повышает до 100 тыс. рублей сумму максимального остатка средств на неперсонифицированном электронном средстве платежа.

Закон должен вступить в силу через год после официального опубликования.

В декабре прошлого года представитель Минфина России, комментируя этот закон, отметил, что это поспособствует снижению оттока капитала из страны. Между тем представитель Росмониторинга объяснил, что в первую очередь этот законопроект необходим для борьбы с незаконными финансовыми операциями.

Оставьте ответ

Ваш электронный адрес не будет опубликован.