Актуальные новости банковской сферы.
BTC
$113,727.87
-1.34%
ETH
$3,502.63
-3.83%
LTC
$107.23
+1.61%
DASH
$20.36
-1.15%
XMR
$294.64
-3.4%
NXT
$0.00
-1.34%
ETC
$19.81
-1.61%
DOGE
$0.20
-3.67%
ZEC
$35.38
-2.04%
BTS
$0.00
+0.65%
DGB
$0.01
-2.26%
XRP
$2.95
-0.65%
BTCD
$1,080.69
-1.34%
PPC
$0.30
+0.03%
YBC
$5,686.39
-1.34%

Лимиты на переводы без открытия счета: новое решение Госдумы

Госдума 21 мая приняла во втором и третьем чтениях закон о введении максимального лимита в 100 тыс. рублей на разовые банковские переводы граждан без открытия счета при упрощенной идентификации.

Сейчас при денежных переводах, включая электронные, на сумму свыше 15 тыс. рублей проводится упрощенная идентификация клиента-физлица, для которой достаточно представить банку свои паспортные данные. Согласно пояснительной записке, это создает дополнительные риски совершения непрозрачных операций в этой сфере. При этом максимальная сумма подобных переводов не ограничена.

Соответствующее изменение вносится в ст. 7 закона о противодействии отмыванию преступных доходов. Также в ст. 10 закона о национальной платежной системе вносится корреспондирующее изменение: оно повышает до 100 тыс. рублей сумму максимального остатка средств на неперсонифицированном электронном средстве платежа.

Закон должен вступить в силу через год после официального опубликования.

В декабре прошлого года представитель Минфина России, комментируя этот закон, отметил, что это поспособствует снижению оттока капитала из страны. Между тем представитель Росмониторинга объяснил, что в первую очередь этот законопроект необходим для борьбы с незаконными финансовыми операциями.

Оставьте ответ

Ваш электронный адрес не будет опубликован.