Актуальные новости банковской сферы.
BTC
$104,892.28
+0.84%
ETH
$2,540.72
+0.53%
LTC
$87.86
+2.34%
DASH
$21.99
-1.45%
XMR
$321.76
-2.2%
NXT
$0.00
+0.84%
ETC
$17.06
+0.33%
DOGE
$0.19
+1.13%
ZEC
$50.26
+4.63%
BTS
$0.00
-2.78%
DGB
$0.01
+4.71%
XRP
$2.19
+2.3%
BTCD
$996.73
+0.84%
PPC
$0.26
-3.79%
YBC
$5,244.61
+0.84%

Лимиты на переводы без открытия счета: новое решение Госдумы

Госдума 21 мая приняла во втором и третьем чтениях закон о введении максимального лимита в 100 тыс. рублей на разовые банковские переводы граждан без открытия счета при упрощенной идентификации.

Сейчас при денежных переводах, включая электронные, на сумму свыше 15 тыс. рублей проводится упрощенная идентификация клиента-физлица, для которой достаточно представить банку свои паспортные данные. Согласно пояснительной записке, это создает дополнительные риски совершения непрозрачных операций в этой сфере. При этом максимальная сумма подобных переводов не ограничена.

Соответствующее изменение вносится в ст. 7 закона о противодействии отмыванию преступных доходов. Также в ст. 10 закона о национальной платежной системе вносится корреспондирующее изменение: оно повышает до 100 тыс. рублей сумму максимального остатка средств на неперсонифицированном электронном средстве платежа.

Закон должен вступить в силу через год после официального опубликования.

В декабре прошлого года представитель Минфина России, комментируя этот закон, отметил, что это поспособствует снижению оттока капитала из страны. Между тем представитель Росмониторинга объяснил, что в первую очередь этот законопроект необходим для борьбы с незаконными финансовыми операциями.

Оставьте ответ

Ваш электронный адрес не будет опубликован.