Актуальные новости банковской сферы.
BTC
$103,427.41
-1.14%
ETH
$2,422.53
-3.73%
LTC
$83.53
-1.46%
DASH
$19.48
-1.24%
XMR
$314.77
+2.51%
NXT
$0.00
-1.14%
ETC
$16.19
-1.88%
DOGE
$0.16
-3.05%
ZEC
$40.12
-2.72%
BTS
$0.00
+0.2%
DGB
$0.01
-2.52%
XRP
$2.12
-1.43%
BTCD
$982.81
-1.14%
PPC
$0.26
+1%
YBC
$5,171.37
-1.14%

Лимиты на переводы без открытия счета: новое решение Госдумы

Госдума 21 мая приняла во втором и третьем чтениях закон о введении максимального лимита в 100 тыс. рублей на разовые банковские переводы граждан без открытия счета при упрощенной идентификации.

Сейчас при денежных переводах, включая электронные, на сумму свыше 15 тыс. рублей проводится упрощенная идентификация клиента-физлица, для которой достаточно представить банку свои паспортные данные. Согласно пояснительной записке, это создает дополнительные риски совершения непрозрачных операций в этой сфере. При этом максимальная сумма подобных переводов не ограничена.

Соответствующее изменение вносится в ст. 7 закона о противодействии отмыванию преступных доходов. Также в ст. 10 закона о национальной платежной системе вносится корреспондирующее изменение: оно повышает до 100 тыс. рублей сумму максимального остатка средств на неперсонифицированном электронном средстве платежа.

Закон должен вступить в силу через год после официального опубликования.

В декабре прошлого года представитель Минфина России, комментируя этот закон, отметил, что это поспособствует снижению оттока капитала из страны. Между тем представитель Росмониторинга объяснил, что в первую очередь этот законопроект необходим для борьбы с незаконными финансовыми операциями.

Оставьте ответ

Ваш электронный адрес не будет опубликован.